Kriminelle Aktivitäten in Krypto: Die Tatsache, die Fiktion und der Kontext

Es ist die klischeehafte Rhetorik der Wahl für jeden, der versucht, Krypto zu diskreditieren. Ein Ass im Loch für jedes Argument gegen seine Verbreitung.

Die Go-to-Thesis für diejenigen, die sehr wenig über Kryptowährung wissen, aber anders erscheinen wollen

Die Idee, dass Kryptowährungen ausschließlich im Rahmen illegaler Aktivitäten verwendet werden, ist für Massenmedien wie hier zu sehen zu einem Werkzeug geworden, um die Branche zu verunglimpfen und für viele ein Grund, klar zu steuern. Aber neben einem müden Stereotyp kann es auch wahr sein.

Das ist eines der vorherrschenden Probleme mit Stereotypen: Während viele von ihnen von der Wahrheit herrühren, stellen sie oft eine zu vereinfachte – und manchmal verdrehte – Version davon dar. Es ist zum Beispiel richtig, dass Kryptowährungen verwendet werden, um kriminelle Aktivitäten zu erleichtern.

Es ist aber auch wahr, dass jede Form von Wert für illegale Zwecke verwendet wird, sei es durch Krypto oder Fiat. Allerdings machen digitale Münzen nur einen Bruchteil der mit Bargeld finanzierten Verbrechen aus – was auch ein unbestreitbar beliebteres Tauschmittel ist.

Dennoch hat ein Mangel an Regulierung und relativer Anonymität Kryptowährungen Schande und einen Hauch von Unmoral beschert. Tatsächlich wurden allein in den letzten zwei Wochen mehrere Berichte über die Vorliebe von Kryptowährungen für Illegalität veröffentlicht.

XRPs krimineller Sog

Am 20. November veröffentlichte das Kryptowährungsforensikunternehmen Elliptic eine Analyse über XRP-Transaktionen. Im Rahmen ihrer Ergebnisse teilte das Unternehmen mit, dass XRP im Wert von 400 Millionen Dollar für „illegale Aktivitäten“ verwendet wurde. Dies entspricht nur 0,2% der gesamten Transaktionen, was nach Ansicht von Elliptic die überwiegende Mehrheit der Aktivitäten „legitim“ macht. Dennoch sind 400 Millionen Dollar keine unbedeutende Zahl. Dies gilt insbesondere für XRP, das für institutionelle und kommerzielle Finanzsysteme entwickelt wurde.

Zufälligerweise war Elliptic’s Begründung für die Aufdeckung der geheimen Transaktionen von XRP, institutionelle Kunden vor einer möglichen Verstrickung zu warnen. Dr. Tom Robinson, Mitbegründer und Chefwissenschaftler der Elliptic, erklärte die Position dem Cointelegraph:

„Jedes Zahlungssystem, insbesondere offene Zahlungssysteme wie XRP, wird für ein gewisses Maß an illegaler Aktivität genutzt. Entscheidend ist, dass diese Aktivität identifiziert wird, damit sie gemildert werden kann.“

Robinson ist der Meinung, dass das Unternehmen, indem es ein Licht auf solche illegalen Aktivitäten wirft, den regulierten Finanzinstituten hilft, sich mit Krypto-Assets wie XRP zu beschäftigen, und fügt hinzu:

„Sie haben jetzt Zugang zu Tools, die es ihnen ermöglichen, zu erkennen, ob sie den winzigen Bruchteil der XRP-Gelder erhalten haben, die aus illegalen Aktivitäten stammen, und ihre AML-Verpflichtungen durch Meldung zu erfüllen.“

Die Firma erklärt jedoch, dass sich die Unterstützung für XRP noch in der Beta-Phase befindet – eine Tatsache, die die Legitimität der Ergebnisse plausibel beeinträchtigen könnte.

Ebenso stellte Ripple, das Unternehmen hinter dem XRP-Token, die Wirksamkeit der Elliptic-Analyse in Frage. In einem Gespräch mit Cointelegraph stellte ein Ripple-Sprecher die Richtigkeit der Daten in Frage:

„Ohne weitere Informationen oder eine klare Methodik, die Elliptic teilt, ist es unmöglich, die Gültigkeit dieses Berichts zu kommentieren.“

Bitcoin

Der Ripple-Vertreter erklärte auch, dass die Analyse kaum mehr sein könnte als eine Werbeaktion:

„Wir stellen das Motiv dieser Ankündigung in Frage, da der Bericht und seine Lösung noch nicht verfügbar sind und diese Aktivitäten nur 0,2% der XRP-Transaktionen ausmachen – es scheint ein PR-Gag zu sein, einen bekannteren Namen zu nutzen.“

Was den Modus operandi der Ellipse betrifft, so blieb Robinson ziemlich knapp bei Kasse und erklärte die methodischen Grundlagen, während er auf zu viele Details verzichtete, obwohl er erwähnte, dass eine Reihe von Techniken verwendet werden: „Wir identifizieren Krypto-Asset-Wallets, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, von dunklen Marktplätzen über Ponzi-Systeme bis hin zu Exchange-Hacks.“ Als Robinson auf die Gefahr gedrängt wurde, eine Adresse falsch zu beschuldigen, forderte er die Wirksamkeit der Methoden von Elliptic:

„Dies ist ein Risiko, dem wir uns sehr bewusst sind und das wir auf verschiedene Weise angehen. Zum Beispiel werden wir eine Krypto-Adresse nur dann mit einem identifizierten Akteur verknüpfen, wenn wir einen eindeutigen Beweis für diese Zuordnung haben.“

PR-Stunt oder nicht, um eine Übereinstimmung mit der gemeldeten Zahl zu erzielen, ist es wichtig, sich einen Eindruck von Statistiken über vergleichbare Token zu verschaffen. In diesem Sinne hat sich Cointelegraph an das Blockchain-Analytikunternehmen Chainalysis gewandt.

Maddie Kennedy, die Direktorin für Kommunikation für Chainalysis, bemerkte, dass, während die eigenen Untersuchungen des Unternehmens über XRP noch andauern – und daher nicht offenbar sind – Analysen über andere Token einen ziemlich großen Teil der Kriminalität enthüllten:

„Wir haben uns 27 verschiedene Kryptowährungen angesehen und festgestellt, dass 0,4% dieses Transaktionswertes an eine illegale Einheit gesendet werden. Das mag zwar wie ein kleines Prozent erscheinen, entspricht aber von Januar bis Oktober 2019 etwa 3,8 Milliarden Dollar.

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